一个华裔「ICO 专家」落网之路

2018-11-30 10:19:34　来源: 链闻ChainNews

（原标题：一个华裔「ICO 专家」落网之路，Penta 和 Polymath 都被他骗过）

「骗子年年有，今年特别多」

他，31岁，头上曾经顶着不少光坏。他曾经作为耶鲁大学的华裔毕业生而备受同龄人羡慕，也曾经在北京开过一家汉堡餐吧，并自任主厨。作为一名华人，他还在2008 年以自由记者身份成为美国《新闻周刊》特约记者，并且是《纽约时报》和《华尔街日报》这些老牌国际媒体的撰稿人，成为联络东西方的桥梁。

他更是奋不顾身投入了区块链创业的热潮，成为了一名「ICO 专家」。几乎没有人知道他的中文姓名怎么写，只知道他自称「Jerry Guo」。

这位「Jerry Guo」在币圈颇为活跃，因为他声称自己擅长帮助区块链初创公司通过 ICO 融资，很多知名项目都是他的客户。比如说，他高调地到处宣称，自己「帮助 Polymath 通过 ICO 成功融资 1 亿美元」。Polymath是一家证券型代币发行平台, 在目前正在热炒的「证券型代币发行 STO」概念中，是一家热门公司。

很可惜，美国联邦调查局（FBI）探员盯上了他。

11 月初，FBI 探员在波多黎各逮捕了这位自称为「区块链系列创业者」的前记者，指控他从雇他担任顾问的初创企业窃取了价值超过 350 万美元的加密货币。

这笔钱数额不大，但是在美国监管机构一系列严打不规范 ICO 活动的执法行动中，意义不小。

「ICO 专家」 Jerry Guo 被送往加州圣迭戈，目前面临八宗罪名的刑事指控。按照美国联邦法律判决追责，如果其罪名成立，他刑期最高可能达 20 年，至少，也要坐五年零三个月的牢。

链闻获得的一份法庭文件显示，「Jerry Guo」的中文姓名拼音为「Ji Guo」，他面临的主要指控是涉嫌通过ICO 进行欺诈行为。不少 ICO 项目方被他欺骗，其中包括颇在中国也颇具知名度的 ICO 项目 Penta 和 Polymath。

链闻联络了 Penta 首席执行官?David Ritter 了解该项目与 Jerry Guo 的业务往来，截止发稿时，未收到正式回复。

一个外表光鲜的「ICO 专家」

在泡沫噼噼叭叭破裂的 ICO 热潮中，Jerry Guo 可是一个大人物。

在去年，大量初创企业希望通过 ICO 圈钱，如何成功炒作并让接盘侠出钱买下代币，是这些企业最渴望的服务。于是，精通中西文化、拥有国际大媒体从业背景的 Jerry Guo 脱颖而出。先是他自我吹嘘，然后真的不少人开始相信，他就是加密货币市场上呼风唤雨的大人物，找他提供 ICO 的炒作服务。

Jerry Guo 要求那些希望他提供 ICO 咨询服务的新客户必须向他在 BitGo 上开设的比特币或ETH 钱包存入加密货币，提前为服务支付佣金。

与此同时，他也在推广一个名为 ICST 的区块链项目，希望让这个项目通过 ICO 融资。他表示，这是一个区块链内容分享平台，可以帮助被主流忽略的艺术家在该平台上实现名利双收。

网上现在还可以看到一条视频， Jerry Guo 身穿艳丽的衬衫，顶着一头漂染的头发，坐在停靠在新加坡的一艘游艇甲板上，宣称说：「想象一下，未来所有人都可以是内容创造者，能够把自己的内容变现」。

据 Jerry Guo 介绍， ICST 项目已经与美国的选秀节目《The Voice 》 和《美国偶像》达成合作协议。他还在 6 月项目 ICO 前后表示，有意打造一档名为《ICST 偶像》的选秀节目，这个选秀节目将为冠军选手提供十万个ICST 币作为奖金，「价值 5,000 美元」。

Jerry Guo 在游艇甲板上推销 ICST 的 ICO

最后，选秀还真进行了。大约 25 位选手入围这一比赛。没有人清楚哪位选手最终夺冠，但是他的这个项目ICO 落下帷幕时，宣称在 17 天内募集到市价 250 万美元的 ETH。

Jerry Guo 的炒作手法一流。比如上文提到的他出现的那个视频名字就叫「《美国偶像》区块链平台创始人亚洲行」。但是实际上，有媒体询问了《美国偶像》节目制作方 Fremantle 公司和播放该节目的美国 ABC 电视网，双方都不能确认和他的合作关系。。

而 ICST 这个项目本身现在也没有人能说得清楚到底在做些什么。

这个项目 ICO 融了钱之后就偃旗息鼓，没有动静了，项目宣传手册和白皮书中的核心人物都很难联系到，后来，有一家美国媒体联系到了该项目列出的「首席技术官」 Vaibhav Namburi。出人意料的是， Vaibhav Namburi 却表示：「这很诡异！我只是以技术顾问的身份帮助过他们，指导过他们项目的技术方向。前后只有几周时间。我跟这个项目的关系就这么多。」他表示，自己与这个项目方已经六个月没有联络了。

彻头彻尾的诈骗

Jerry Guo 被 FBI 盯上并且最终被捕，可不仅仅是因为涉嫌 ICST 项目诈骗。

链闻获得的一份 FBI 向法庭文件出局的调查文件，检方有证据表明，8 月 19 日这天，Jerry Guo 将存放在 Bitgo 账户内属于 ICST公司价值约 30 万美元的 ETH 转到了他个人的 ETH 钱包。

检方出具的转账证据

这还不是他当天唯一一笔转账。

总计 350 万美元的加密货币被 Jerry Guo 私自转移

FBI 金融犯罪调查组特别侦探 Mark Matulich 提供的证词显示， Jerry Guo 当天在几个小时内，还系统性的洗劫 Bitgo 钱包内客户支付给他的加密货币。

这些转账行为令 Jerry Guo 的客户感到震惊和愤怒。因为按照这些客户与 Jerry Guo 达成的服务协议，他不能在客户不知情、不同意的情况下转移这些加密货币。

本来 Bitgo 有多重签名机制，原本意在保障资金的安全，但是，Jerry Guo 有自己的办法。

法庭文件显示，FBI侦探 Mark Matulich 调查调查的结果是，Jerry Guo?通过使用 Bitgo 提供的备用密钥，绕过了双重签名机制，打开了这些钱包，转移了这些加密货币。

链闻获得的法庭文件显示，蒙受损失的客户包括中国的知名区块链项目 Penta?，以及区块链项目 Rate3。FBI 侦探指控 Jerry Guo 共窃取了价值 350 万美元的比特币和 ETH。

检方证据显示，Jerry Guo 从中国知名区块链项目 Penta ，以及区块链项目Rate3 转走了加密货币

「Guo 在协议存续期间几乎没有为客户提供任何服务。」FBI侦探 Mark Matulich 在证词中写道。

FBI 调查 Jerry Guo 的履历时还发现，他捏造了大量从未听说过他这个人的虚假客户，其职业履历也大量造假。

比如说，他一直吹嘘的个人 ICO 成就中最为引人瞩目的是证券型代币发行平台 Polymath，他号称主导了该公司融资 1 亿美元的 ICO。但 FBI 探员称，这也是伪造的，「Guo 与 Polymath 合作一个半月，未交出任何成绩单，该公司与他终止了合作」。

Polymath 联合创始人 Chris Housser 对 FBI 人员表示，该公司还怀疑?Jerry Guo 在 Facebook 上用水军为 Polymath 虚假点赞，骗走了该公司 5 万美元的预付费用。

时至今日，如果查看 Jerry Guo 在 LinkIn 上的个人账户，依然大大地列出自己「领导了 Polymath 价值 1 亿美元的 ICO」。

但是 FBI 侦探却表示，Polymath 一直希望和 Jerry Guo 撇清关系。他在证词中写道，Polymath 官方告诉他，「Polymath 一直努力与 Guo 联络，让他删除其 ICO 宣传网站中与 Polymath 的所有联系，但 Guo 没有回应」。

到底如何挣快钱？

FBI 探员的调查，还揭开了更多的真相。

尽管 Jerry Guo 一直自诩是美国《新闻周刊》特约记者、是《纽约时报》和《华尔街日报》这些老牌国际媒体的撰稿人，但是实际上，他在这些媒体工作的履历并不光彩。

他光鲜的记者生涯戛然而止，是因为他之前被爆出利用记者名头招摇撞骗，换取免费商品和免费行程，并且报道中存在造假等劣迹，所以，无法在媒体圈继续从业。

他在 2008 年开始为《新闻周刊》撰稿，吸引到当时国际版主编 Fareed Zakaria 的注意，因为 Jerry Guo 擅长把普通的采访旅程描绘得有声有色。

当他的记者生涯劣迹爆出后，曾向他约稿的美国在线网站旅游频道编辑 Grant Martin 也回忆了个人与他打交道的经历。Grant Martin 说，他在 2008 年发现这位年轻的自由撰稿人骗过该公司的内容管理制度，为他的旧博客文章重复收取报酬，于是决定解雇了他， 「我们发现，Guo 把发表在我们网站的博客文章，以 5 美元一篇的价格在同一周内又卖给自由职业市场网站 ELance。」

2011 年时已经有媒体质疑，为何劣迹斑斑的媒体骗子还能获得投资

被迫离开媒体圈后，Jerry Guo 稍后在纽约「小硅谷」复出，推出一个集体约会服务应用 Grouper，赢得美国著名创业孵化器 YCombinator 种子轮资金扶植，不过这个服务只存活了八个月。

读到这里，每个人都会说，这个 Jerry Guo 的诈骗技术真不高明，为什么他还能成功？

他的记者生涯因欺骗行为而曾经被充分曝光，但是，他在 ICO 的世界中似乎没有受到任何质疑。

其实这才是刚刚结束的这场 ICO 热潮最可怕之处。

赚快钱的念头让每个人都冲昏了头脑。在一场场闹剧般的 ICO 活动中，满眼尽是彻头彻尾的不合法行为，人们心知肚明。这很像互联网泡沫时，绝大多数项目并没有竞争力，投资者出于贪婪，最终竹篮打水一场空。

不信？你们可以环顾四周，看看热闹的币圈，还有多少类似的 Jerry Guo。