新加坡换汇系列大骗局！至少6人损失数百万人民币！

编者按新加坡眼接到网友爆料，至少有六个人陷入同一个人设下的汇兑骗局，金额高达数百万人民币。我们照函全登，在提醒更多读者引以为戒的同时，也欢迎骗局的另一方联系我们，帮助大家认清事件真相。

身在新加坡的中国人，兑换人民币和新币，是永远绕不去的坎。可就最近一个多月，在某些自发的换钱圈子里，掀起了不小波澜。需要换钱的小伙伴们快来看！

有位持SP的换钱人士（目前查出，他持有的准证已经过期了，那就是诈骗加逾期逗留？有待警方核实！），在换钱群里恶意欺诈钱财，高达数百万人民币。

此人名叫袁超，中国人，籍贯四川，持SP在新加坡居留，长期活跃于金沙酒店，从事人民币和新币兑换，以及酒店客房买卖的服务。注意：他既不是金沙员工，所干的事情也与申请SP时所填的公司名以及职位不符，却是一直活跃于各大换钱圈的兑换达人。

之前不少小伙伴都找他成功换到过钱，久之他就累积了一定的口碑和信任感。但最近不知道什么原因，或是觉得口碑好时机已到？突然连连发难，骗倒了一大票找他换钱的小伙伴们。

根据几位受害人提供的信息，我们一起来看这位换钱达人的骗钱伎俩~~

最近一位，也是受骗金额较大的受害者自述：

本人是在新加坡一个微信实名制换汇群里认识袁超的。2017年1月10号当天，袁超主动微信联系到我，告知他目前有一位客户急需人民币50-100万，可以用新币和我兑换。

受害者和骗子的对话记录

此外，袁超也告知，此客户和他同意当面现金交易，以保证钱财安全。考虑到当面交易比较稳妥，我便同意可以在次日进行此项交易。

2017年1月11日下午，我提前到达约定地点，然而袁超并未按时露面。通过微信，他告知我，客户将会先与我碰面，他随后才到。此时事情突有变故，跟昨天说好的他和“客户”会同时出现不一样。然而想到客户已经到场，便没有警觉到事情有蹊跷，殊不知那时的我，已经半只脚踏入了袁超的骗局。

之后，袁超的“客户”便加我微信取得联系，并且和对方在约定地点成功碰上头。当时出现了两个人，一个操北方口音的中国女子，年龄30出头，浓妆，身高一米六左右；另一个是年龄50多岁的男人，听口音似乎是马来西亚或者新加坡人，但无法确定，身高约一米七。

此二人与我见面后，中国女子第一句便说，她们刚刚从银行取现金出来，都带在身上，并且打开男子手提的挎包，隐隐约约展示给我看。后来想，那估计是袁超他们给我上的第一个套，让我放心。

接着袁超就发微信，给了我一个深圳市罗湖区的一个银行户口，说就是客户账号，开户人为LOHHIAKLEE。与此同时，那个大叔走到一边，好像去打电话了。我和中国女子确认2次，那个账户是否那个客户的银行账户，女子均说是。

然后我转了1元钱人民币至此账户，问女子是否有收到，她表示收到。之后，我转过一笔5万人民币，女子依然表示收到。最后，我便一次性转入44万人民币到那个深圳市的账户。再次询问女子，女子表示袁超没有回应她，并且突然强调自己只是中间人，这笔钱要先转到袁超手里，然后袁超才能转到客户手上，这是行规。

与此同时那位中年大叔貌似假装查询，说没有收到任何钱款，无法把现金给我。女方强调她是中间人，不知道任何情况，也是被骗。说罢，这个男人说他赶时间做生意，就要跑路，让女子留下善后解决。

然而当女子听到我要报警时，女子说自己只是中间人，不负责任。我要强行挽留女子，女子便说要告我非礼，然后匆匆跑进赌场。由于我是PR，我无法追进赌场。

想想，最傻的事情就是当时没有强制留住他们两个，让两个人跑了，至少可以叫保安暂时控制住，直至警察来到。其次，在当时的情况下，也没想到他们有可能是一伙的，天真的以为他们也是被袁超所骗，这些细节是经过一晚上的回忆，才发觉事情有蹊跷。

爆料人和受害者的微信聊天截屏

受害者的报案记录

看到这，小伙伴们有没有惊呆了~犯罪团伙吗？当面交易都可以被骗，这绝对是有计划有预谋的犯罪啊～

之前就有人报过警，但警察定义为失信罪（下文有介绍），可这~这~这已经不是什么失信，这是诈骗！真没想到这家伙敢在号称全球最安全的地方明目张胆地这么干！

据不完全统计，仅一小圈子受害群众就达六位之多，被骗金额达百万以上。

这都是借着别人读书的钱，看病的钱，结婚的钱，买房的钱，来发黑财！有报应不？报应在哪里？

据网友消息，在12月的时候，其他受害人早已报警，但由于此人依然时不时会和受害人联络，甚至承诺他一定会还钱，所以警方对此定性为失信罪处理，基本上就是算逾期还钱这么个事。受害人只能自己提告，否则警方没有办法抓人。结果，导致行骗人越来越大胆，受害人也越来越多。上面这位就是很好的例子。

受害人二自述：

我在一个换钱的微信群，认识一个叫袁超的人，找他换钱（新币换人民币）。主要原因是他可以直接把钱打到我的支付宝上，我在淘宝买东西。

第一次是在9月份底，我和他在金沙见面，我给他1000块现金，他打了相应的人民币（4900左右）到我支付宝上。然后他跟我说，因为我的数目太小，不需要见面交易。我在新加坡警惕性不高，因为还没遇到过不讲信用的人，所以就答应了。

第二次换钱是在11月初，双十一要买东西。他叫我直接打钱到他的DBS账号上，我就打了。当天他很快就转账到我支付宝上了。也很成功。

但是，在12月6号，我询问了他一下汇率，其实当时我并不是很着急换钱，只是想着汇率好就先换一些。他当天问了我好多次，而且打我微信电话。我觉得有点烦，就答应跟他换，打给了他钱，然后就再无下文。完全联系不到。

我8号晚去报警，同时在那个换钱群里询问他的情况，原来同一时间还有别的受害者。那个骗子之后在群里说，等他有钱了会还给我们，但一直没有。还威胁我们报警了就看着办。因为我多次催他还钱，他现在微信也block我了，完全无法联系上。

周一我询问警方事情的进展，inspector跟我说这个是民诉，只是breach of contract，让我自己想办法。我说我们有很多受害者，为什么不能说他是故意cheating。警察说不能凭这些就断定他cheating，警察不会处理。我每次都是换1000新元。

受害人三自述：

受害者三的描述很简短，但是金额一点也不少（注意以下说的金额是以新币为单位的）。

受害者出示的和骗子的对话记录

受害者一方显示转账成功

出于这种情况，警方无法定义为欺骗，以至于袁某人继续在换钱群里行骗。

1月3日晚，继续在群里发放消息，以至于不明真相原委的其他人，也上当受骗了！

受害人四自述：

第四位，情况和前面的雷同。第一第二次见面交易的，没有问题，于是也没有了警惕，后来就直接转账过两三次，都没问题。而在12月5日转账1000新之后，就还不上了，偶尔能回复微信，但一直都说没有钱还，有钱就还了。一直到现在也没见到一分钱。

受害人和同一个骗子（微信名：You are very special）的对话截图

受害者转账记录：

根据以下对话，能确定You are very special就是袁超

看完这么多，一脸懵逼有木有，居然有这么多受害人，说好的保护人民财产安全呢。。。

呼吁警方能把受害人案子联系起来，立即行动，将罪犯绳之以法，以制止更多的人受害。

最后，在新加坡的每一位中国人都会或将会有换钱的需求。需求不息，骗子不止！请谨慎！

骗子个人资料如下：

新加坡工作准证

护照

准证都过期了，还敢在新加坡到处骗

受害者在中国扒出来的袁超基本信息。违法犯罪人员……怎么进入的新加坡？

按以上资料显示，绝不是一个人，至少有四人。虽然能公布的资料不全，足以提醒大家小心谨慎。如果你也是受害者，请留言到后台！