瑞斯康达科技发展股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2021-054

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高磊先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事赵斌先生、独立董事张泽云先生、独立董事黄磊先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事郝爽先生、职工监事吴彦女士因工作原因未出席本次股东大会；

3、公司董事、董事会秘书、副总经理王曙立先生出席本次股东大会；副总经理张羽女士、副总经理朱雪梅女士、副总经理韩猛先生、副总经理宋显建先生、财务负责人于洪波女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

4、 议案名称：关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案

5、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

6、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

（二） 累积投票议案表决情况

7.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

8.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

9.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案均为普通决议议案, 经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过，其中议案7.00、议案8.00和议案9.00采用累积投票制，所有候选人均当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、李诗滢

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

瑞斯康达科技发展股份有限公司

2021年10月14日

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2021-055

瑞斯康达科技发展股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年10月13日公司2021年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室召开。全体董事一致推举公司董事任建宏先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名、实际出席董事9名，以现场举手表决方式进行，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举任建宏先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

（1）选举任建宏先生、朱春城先生、李月杰先生、王剑铭先生、韩猛先生、宋显建先生、仲为国先生为董事会战略委员会委员，任建宏先生为主任委员。

（2）选举张国华先生、潘文军女士、朱春城先生为董事会审计委员会委员，张国华先生为主任委员。

（3）选举潘文军女士、仲为国先生、王剑铭先生为董事会提名委员会委员，潘文军女士为主任委员。

（4）选举仲为国先生、张国华先生、李月杰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，仲为国先生为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，同意聘任李月杰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理和财务负责人的公告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，同意聘任尹松涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理提名，同意聘任韩猛先生、宋显建先生、朱雪梅女士为公司副总经理，聘任李辉女士为公司副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021年10月14日

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2021-058

瑞斯康达科技发展股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

同意聘任尹松涛先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会任期一致。公司独立董事已就该事项发表明确同意的意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

尹松涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识和职业道德，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，并已经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书联系方式如下：

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦

联系电话：010-82884499

传真号码：010-82885200

电子邮箱：[email protected]

附件：

尹松涛简历

尹松涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年4月出生，毕业于内蒙古大学，法学学士，拥有法律职业资格、董事会秘书资格、证券从业资格。曾任金宇集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表；扬州威克生物工程有限公司副总经理；内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监；用友网络科技股份有限公司副总裁、董事会秘书等职务，现任公司董事会秘书。

截至本公告日，尹松涛先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2021-056

瑞斯康达科技发展股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年10月13日公司2021年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室召开。全体监事一致推举公司监事张羽女士主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事3名、实际出席监事3名，以现场举手表决方式进行，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举张羽女士为公司第五届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会

2021年10月14日

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2021-057

瑞斯康达科技发展股份有限公司

关于聘任总经理、副总经理和财务负责人的公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于公司董事会聘任高级管理人员的事项

同意聘任李月杰为公司总经理（简历附后），聘任韩猛先生、宋显建先生、朱雪梅女士为公司副总经理（简历附后），聘任李辉女士为公司副总经理兼财务负责人（简历附后），任期与本届董事会任期一致。兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的1/2。

二、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

公司独立董事本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，在详细审阅公司第五届董事会第一次会议有关文件后，发表独立意见如下：

1、本次聘任高级管理人员的程序合法，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、被提名人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养，符合公司对高级管理人员的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；

3、基于独立判断，同意聘任李月杰先生为公司总经理，聘任韩猛先生、宋显建先生、朱雪梅女士为公司副总经理，聘任李辉女士为公司副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

李月杰简历

李月杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，毕业于长春邮电学院，计算机学士。曾任北京市鸿天通信科技开发公司总经理。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、总经理；瑞斯康达国际有限公司董事；康迈国际贸易有限公司董事；瑞斯康达科技发展股份有限公司美国公司董事；苏州易锐光电科技有限公司董事。

截至本公告日，李月杰先生持有公司股份38,693,251股，占公司总股本的9.19%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

韩猛简历

韩猛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，毕业于华南理工大学，硕士学位。2005年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，历任公司广西办事处主任、广东办事处主任、区域销售总监，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，韩猛先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

宋显建简历

宋显建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位。曾就职于中兴通讯股份有限公司上海研发中心、北京研究所，2006年10月起就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，历任软件部门经理、研发总监、产品线总监，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，宋显建先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

朱雪梅简历

朱雪梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，1999年毕业于辽宁大学法律专业；2006年毕业于北京邮电大学项目管理工程专业，硕士学位；2012年毕业于清华大学经管学院，高级工商管理硕士学位。曾就职于北京中经律师事务所，现任公司副总经理。

截至本公告日，朱雪梅女士持有公司股份340,680股，占公司总股本的0.08%，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

李辉简历

李辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，毕业于俄克拉荷马大学国际金融和财务管理专业，硕士学位。曾任安达信国际会计师事务所审计员；新加坡普华国际会计师事务所高级审计员；天津波音复合材料有限责任公司财务总监；朗讯科技（中国）有限责任公司高级财务经理；赛贝斯软件（中国）有限公司大中华区财务总监；施耐德电气信息技术有限责任公司大中华区财务总监；北京GPJ市场顾问公司财务总监；长江存储科技有限责任公司首席财务官，现任公司副总经理兼财务负责人。

截至本公告日，李辉女士未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。