12月6日,红安县人民法院采取线上、线下相结合的方式,公开开庭审理了五起重大跨国电信网络诈骗案件。涉及被告人27人,涉案金额492万余元,是迄今为止红安法院审理的涉案人数最多、涉案金额最高、社会影响最大的电信网络诈骗案件。
检察机关指控,自2020年6月份至2021年3月份,被告人祁新某纠集罗某某、耿某等人,在蕲春县、红安县两地多处租赁房屋,开设工作室,针对日本籍不特定人员实施比特币(BTC)投资诈骗。该诈骗团伙分工明确、组织严密,其中祁新某为该诈骗团伙负责人,罗某某负责全面管理工作,陈某负责提供非法互联网接入、购买聊天账号,耿某负责公司后勤管理,并带领詹某某、钟某、汪某某(均另案处理)负责刷机,提供日本交友平台账号,罗某、卢某、金某某、汪某某(均另案处理)为业务组长,分别带领业务员利用网络“翻墙”工具登录日本交友聊天软件,假冒中国台湾、新加坡、马来西亚等地未婚年轻女性,并针对性选择日本籍男子为诈骗对象,以男女交友的方式进行交往,骗取对方信任后,推荐对方购买比特币,并引诱受害人将购买的比特币转移到祁文某(另案处理)等人搭建的虚假比特币交易平台,受害人购买的比特币,进入该交易平台后无法返回或者提现,最后以亏损的名义将对方比特币据为己有。截止案发之时,该诈骗团伙共发送诈骗信息103771条,诈骗金额4922384.8元。案发后,该团伙中有25名被告人退缴了违法所得。
受理案件后,红安县人民法院党组高度重视,组成由刑事审判庭庭长赵学焕担任审判长的合议庭,并为审判工作提供充足的保障。
五案卷宗达41本,为保证庭审规范高效,合议庭连续加班加点,认真审阅了全部卷宗材料。多次组织公诉机关、被告人和辩护人,召开庭前会议,先行就案件的管辖、回避、非法证据的排除等一些程序性事项,询问了抗辩双方的意见,并对证据进行了展示,促使27名被告人全部认罪悔罪。合议庭认真研究制定了庭审方案,为庭审的顺利进行打下坚实基础。
12月6日上午9时许,主犯祁新某在看守所通过远程提讯系统参加庭审,其他被告人分别在看守所、审判庭依次受审。合议庭围绕起诉书指控的犯罪事实,依照法定程序进行了法庭调查。控辩双方在法庭主持下就本案的事实、证据、法律适用问题等充分发表了意见,依法保障了诉讼参与人的各项诉讼权利。27名被告人在最后陈述中,均深刻认识到自己行为的社会危害性,当庭认罪悔罪,表示要洗心革面、改过自新。
5案庭审分9次进行,各环节衔接有序,过程规范流畅,充分尊重和保障了各个被告人的刑事诉讼权利,庭审历时一天,由于涉案人数多,案情复杂,该案将择期宣判。
电信诈骗严重损害群众利益,影响社会稳定,五案的依法公开审理,严厉打击了犯罪分子,给不法分子以强力震慑,切实保护人民群众合法权益,实现了法律效果和社会效果的高度统一。
法官告诫:任何企业或个人不要铤而走险,触碰法律的底线,否则,必将受到法律的制裁。
法官提醒:电信诈骗犯罪手段不断翻新,所有公民都要提升防诈骗意识,加强个人信息保护,警惕包括行政、司法部门来电要求的转账、汇款及索要银行账号、密码、验证码等行为,警惕未经认证的网站发布的购物、购票信息,警惕通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人账户。切记不要轻信盲从,更不要贪小便宜,以免遭受经济损失。当遭遇到电信诈骗后,要准确记录骗子的账号、账户姓名。尽快向公安机关报案,或者登陆网络违法犯罪举报网站进行举报。