「新闻系列报道之二十四」卷骗四千万

【新闻系列报道之二十四】

卷骗四千万

——金中富国际期货大骗局

作者：丁康权（逗号）

九十年代初，小平同志南巡讲话，标志着社会主义市场经济在中国这块土地上的诞生。一切新生事物如雨后春笋般破土而出。然而，随着经济的发展，改革的深化，开放的扩大，却在期货证券热中出现了一个与之非常不谐调的现象。这里，记叙的是一宗期货大骗局。

开盘价：风风火火——炒热了的金中富

新华社电讯稿：南京金中富国际期货公司现已人去楼空。

金中富国际期货公司曾以华东地区首家国际期货合资公司吸引了诸多淘金者。1994年，国家明文规定禁止进行涉外期货交易后，该公司却照常进行国际期货业务。然而，1994年9月30日凌晨1点，南京、苏州、常州、无锡等分公司的全部境外人员突然撤离。公司账户上数千万元的客户保证金不翼而飞。

这是为什么？为此，笔者进行了热点追踪——

南京金中富国际期货交易有限公司是由香港安家富投资管理顾问有限公司和南京市对外开放办公室下属外商投资咨询公司合资开办。香港方面出资95%，中方仅为5%。在江苏地区设有8个分公司及办事处，其规模在当时是国内最大的期货公司。这家公司于1992年11月2日在南京新街口宣告成立，成为当时的一大热门话题。当时人们热衷于炒股票、炒房地产，如今又转向更加刺激的高风险、高利润的期货。众多新闻媒体又全方位地宣传期货，使得金中富名声扶摇直上。

开业之时，正值日本东京红豆行情十分火爆，红豆直升到最高价位17140日元/吨。当时，曾有一个客户投10万元人民币，3个交易日中净赚8万人民币，这个天方夜谭成了现实的故事，此事一传十，十传百，人们认为真正的聚宝盆就是金中富了。于是乎，一些做个体生意的老板，弃本行携巨款到金中富来了；一些总经理带着秘书，在金陵饭店包房做起了国际期货……

不料，1993年3月南京金中富国际公司乌云密布，日本红豆大面积作赔，客户输得惨不忍睹。然而，期货这一行，期货公司是稳收手续费。南京金中富公司董事会充分利用这个时机，打一枪换一个地方，向苏南地区开发进军，第二站瞄准了太湖之滨的无锡。在1993年2月，他们派出业务骨干在无锡设立分公司，设有25条国际直拨、4条香港传真专线，招聘了165名经纪人，于1993年6月28日正式开业，接着又在常州、苏州等地设立8家分公司和办事处。这样，金中富期货公司便形成了母公司、子公司、孙公司的金字塔的经营机构。

至此，金中富期货公司被炒热了。然而，善良的人们并没有识透背后的阴谋。1994年6月15日，国务院已经明文规定：不准从事国际期货业务。

然而，一些董事会成员在7月—8月还在无锡、苏州、常州办了两件“实事”：（1）将外资转成内资，声言要与某公司合作做国际期货。（2）与省、市团委联系在贫困地区建立金中富希望小学，拨款20万。同时，召开全体员工大会宣称在1995年元旦之际举行幸运大抽奖，增加八大公司之间的凝聚力，并要举办“金中富杯”足球赛。

这些举措，其实是其携4000万元巨款外逃前的掩人耳目的把戏而已。

「新闻系列报道之二十四」卷骗四千万

《华东信息日报》报道

最高价：客户——成为最大的受害者

“客户是上帝，一切为着客户的利益”。无锡金中富分公司在开业时如此宣称。事实是怎样呢？

首先，他们在客户的契约书上大作文章。每一客户都必须与公司经纪人签订“顾客契约”“客户授权委托书”“风险公开声明书”三个文本。

文本中将客户、经纪人和公司处于三个对立格局来制约，根本就没有把期货经纪人放在公司受聘员工之列。客户如出现亏损，则推卸为经纪人操作问题，与公司不相干。公司只管收取佣金。其次，在客户问题上，不按照中国国情的特点，乱套用西方的惯例。凡是西方国家的惯例，对金中富公司有利的则采用，不利的则不采用，公司收取手续费，赚取稳定的佣金。

金中富公司私下对冲，自营办理期货业务是他们的生财之道。据不完全统计，从1992年11月至1994年9月30日累计有客户保证金3亿元人民币，其中南京金中富公司总部开业时就有1.5亿元人民币的客户保证金进入盘房交易。

中国人真的一下子就冒出许多的“杨百万”“赵百万”了吗？吃着黄河水长大的黄种人一夜间似乎都知道了“以小博大”的真理似的。无情的事实开了一个大玩笑，人们被骗了！1994年9月30日金中富各大系统共被境外人员卷款4000万元人民币。据悉：南京为1500万元，常州为1800万元，无锡为480万元，苏州为420万元。数额之大，是我国经济生活的一件特大丑闻。

大部分客户进入金中富以前是手提“大哥大”，怀着好奇神秘发财的梦想，至1994年9月30日凌晨1时境外人员集体逃跑时，他们变成了身无分文的受害者，他们中有骂娘的、砸杯子的、敲玻璃的、暴跳如雷的，但又无可奈何！

收盘价：诡秘——潘多拉盒子应该打开了

从1992年起，中国期货经纪公司已多达400余家，其中有正式挂牌的，也有半公开的，更有一些是地下公司。

一、国家政策法规不容

1994年6月15日，国务院证券委副主任刘鸿儒在天津期货市场监管工作会议上强调：我国目前尚不具备全面发展期货市场的条件。各期货经纪公司均不得从事境外期货业务。这就是说从1994年8月1日起金中富董事会是当头一棒，他们觉得在大陆做国际期货没有市场了。

二、内部管理矛盾重重

董事之间勾心斗角，为着各自的利益，各自为政，抢占地盘。有的以南京为阵地，有的以苏锡常为阵地，有的以江阴、张家港为阵地，南京总部成了光杆司令。董事会内部派别纷呈，意见分歧，互不相让。

三、私下对冲，下单渠道的欺骗性

金中富有两种交易，一种白天做日盘，主要是红豆、干茧、橡胶、生丝；一种夜里做美盘，主要是咖啡、可可、猪腩、小麦等。日盘下单渠道是，客户指令→香港安家富公司→日本小林商社→日本东京谷物交易所；

美盘下单渠道是，客户指令→香港安家富公司→美国MT公司→美国纽约、芝加哥交易所。其实从开始到结束，客户们都向金中富索要日本和美国交易所的市场回单，他们是永远拿不出某一个客户的完整的回单的。他们把客户的指令在香港安家富公司进行和客户对冲，你买、我卖，你卖、我买，金中富公司从中收取手续费。起初由于经纪人和客户的无知和经验不足，这些狡猾的家伙总是赢得多输得少；后来经纪人和客户越来越精明，他们私下对冲也没有利益可图了。

《人民法院报》“期货欺诈行为及其认定”中指出：审查下单跑道。即审查客户从下单指令到期货交易所买卖成交的渠道是否畅通，手续是否备齐，从客户下单到交易市场成交至少应有四个回单的书面凭证：

1．客户下单的电话或文字记录凭证；

2．执行指令下单的电话或文字记录凭证；

3．交易所跑单员入市交易回单；

4．成交的结算单。

按《期货经纪公司登记簿管理暂行办法》和国际惯例，这些交易记录、会计电话凭证及其重要材料必须保存5年以上，以便客户查阅。然而，金中富期货公司各大公司均提供不出这四个回单凭证，这不是私下对冲、私下对睹、欺诈客户又是什么呢？

1994年6月国务院6号文件下达后，他们也知道再骗取手续费是不可能了，兔子尾巴也难久藏了。但是廖信吉和高董事等人仍要坚持到最后，于是……

以上几个方面的事实，不得不引起人们的深思。

结算价：反思——期货业的强醒剂

金中富期货公司从开业到关闭，客户和经纪人以及涉及期货领域方方面面的人都应从中引以为戒。

一、新闻机构在对待新生事物的报道宣传上，不要轻易听取片面之词，以免造成负面消极作用。

二、这样一起特大期货诈骗案，金中富系统的经纪人和客户竟然被假象所迷惑，缺乏法律意识来保护自己。其实这些境外人员过去就在新加坡、英国、美国、台湾的一些期货公司从业过，他们如今在大陆乱搞期货，赚取手续费的手段也只是他们在西方一些地下期货公司的翻版。