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涉骗2000人投资巨额外汇 两董事不认罪

两名外汇交易公司董事被指以每月13%的高回报率为幌子,并推广非法多层传销计划,在一年多内吸引超过2000人投资外汇交易,所涉及的金额高达1700万美元(约2300万新元)。

两名马来西亚籍被告梁坤华(49岁)和黄冠权(35岁)各面对一项抵触公司法和两项抵触证券与期货法令的控状。梁坤华也另外面对一项触犯多层传销与金字塔传销(禁止)法令和一项抵触证券与期货法令的罪状。

两人不认罪,案件昨天(3月28日)开审。

根据控方的开庭陈词,梁坤华自2012年底开始担任外汇交易公司Singliworld的董事经理,也在2015年初成为新西兰公司Union Markets(简称“UM”)董事,而黄冠权在这之前曾在UM的管理层大约两个月。

另外,黄冠权在2014年1月至10月间担任香港公司Triumph Global (Asia)(简称“TG”)的注册董事,后来则由梁坤华接手。

两人也在2014年同时成为Singliworld香港分公司的董事兼股东。

其中,梁坤华被指主要负责Singliworld的业务营销招募投资者,黄冠权则负责管理TG属下员工,以及操作用来交易的软件。

开庭陈词显示,Singliworld在2014年初推出“SingliForex”外汇投资计划,并承诺投资者每个月可享有高达13%的回报。

在这个计划下,每名投资者需要在TG和UM开设户头,并把投资额转到该户头后,由一批专业交易员帮忙代为进行外汇交易,每天可交易达八次。

不仅如此,Singliworld也推出多层传销计划,投资者可凭所招收到的“下线”,以及这些“下线”进行的交易中抽取佣金,进而吸引更多投资者加入计划。

控方指出,2014年3月至2015年5月,超过2000人投资上述计划,涉及金额高达1700万美元(约2300万新元)。实际上这只是一项“空壳计划”,两名被告因涉嫌欺骗投资者,以及无照提供外汇交易而触法。

案件今天续审。(人名译音)