本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2018年8月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任韩林为公司常务副总裁的议案》。
经审议，董事会同意聘任韩林先生为公司常务副总裁。本次聘期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
韩林先生简历见附件。
（二）审议通过《关于聘任胡程为公司副总裁的议案》。
经审议，董事会同意聘任胡程先生为公司副总裁。本次聘期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。自本次聘任之日起，胡程先生不再担任公司人力资源总监职务。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
胡程先生简历见附件。
（三）审议通过《关于聘任赵化冰为公司副总裁的议案》。
经审议，董事会同意聘任赵化冰先生为公司副总裁。本次聘期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
赵化冰先生简历见附件。
（四）审议通过《关于聘任黄衍瑞为内控部负责人的议案》。
经审议，董事会同意聘任黄衍瑞先生为内控部负责人，自董事会决议作出之日起任职。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
黄衍瑞先生简历见附件。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月四日
附件：韩林、胡程、赵化冰、黄衍瑞简历
韩林先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学学士、美国新泽西州立大学Rutgers工商管理硕士，高级工程师。曾任中国寰球化学工程公司工程师，美国贝克休斯（中国）公司技术支持经理，阿克-克瓦纳工程公司项目经理，沃利帕森公司（中国）工程部经理、副总裁，沃利帕森公司（中国）常务副总裁；现任湖南百利工程科技股份有限公司常务副总裁。
胡程先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学工商管理硕士。曾任珠海经济特区雅安设计装饰工程有限公司办公室主任，广州鸿景设计装饰工程有限公司办公室主任，上海庄臣有限公司高级人力资源主任，捷德（中国）信息科技有限公司人力资源总监，湖南百利工程科技股份有限公司人力资源总监；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁。
赵化冰先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安工业学院工学学士、中国石油大学（北京）管理学硕士，会计师。曾任中国石油天然气股份有限公司财务部主办及总裁办主管，中国石油天然气集团公司办公厅高级主管及副处级岗位，中油财务有限责任公司国际部副处级岗位，中国石油财务（香港）有限公司副总经理，中国石油财务（香港）有限公司副总经理兼中国石油财务（新加坡）有限公司总经理，中国石油集团资本股份有限公司证券事务部总经理；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁。
黄衍瑞先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学学士，工程师。曾任湖南百利工程科技股份有限公司工艺室科员，证券部科员；现任湖南百利工程科技股份有限公司总裁办公室副主任、事务部副主任（兼）、内控部负责人。