由于缺乏统一的沟通渠道，金融机构之间常常无法共享账户异常活动情况。这给不少犯罪分子留下了可乘之机，后者常常通过在不同银行设立账户来进行非法交易。2021年10月1日，新加坡金管局（MAS）宣布推出COSMIC数字平台，协助金融机构及时共享信息，加大对洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资等违法行为的打击力度。据悉，该平台由MAS与星展银行、华侨银行、大华银行、新加坡渣打银行、汇丰银行和花旗银行等六家机构合作创建，由MAS负责运营，以充分保护用户数据安全。按照计划，COSMIC平台将于2023年上半年正式推出，上述六家机构也将参与平台的首期运营，预计重点关注空壳公司滥用、非法目的贸易融资滥用和大规模杀伤性武器扩散融资三个方面。目前，MAS正在就这一平台及相关法律框架进行公众意见征询，截止日期为2021年11月1日。
- 2021年10月09日
分类:
犯罪
新加坡金管局推出数字资料分享平台，加大非法活动打击力度
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