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新加坡男子设逾200空壳公司骗逾五千万元津贴被控442项罪名

作者:陈昱嘉

狮城商人设立200多家空壳公司,到处请人当挂名董事,再以挂名董事的名义骗取税务局超过千万元的政府津贴。

被告林哲湖(38岁)行骗近一年半,最终难逃法网,昨天被判罪名成立。

被告林哲湖欺骗国内税务局约1179万元,昨天被判罪名成立,案展1月26日下判。(档案照片)

被告共面对442项控状

林哲湖面对442项控状,其中400项为欺骗罪名,指他单独或共谋欺骗国内税务局(IRAS)约1179万元(新元,下同,约5570万人民币)的生产力与创新优惠津贴(PIC)。控方以20项欺骗罪名提控,余项交由法官下判时一并考虑。

400项欺骗罪名中,被告单独骗取的款项约500万元,其余的600多万元是被告与两名同谋王娇(39岁)和李丹(38岁)共谋骗取的。

另外42条控状包括拥有伪造文件、妨碍司法公正、以及触犯贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令等。

被告曾是当地知名艺人李腾的合伙人。被告在2019年就妨碍司法的控状进行审讯时,李腾也被控方传召供证。被告当时被判罪成,坐牢40个月。

被告曾是新加坡知名艺人李腾(图)的合伙人。(档案照)

完成服刑后,因他仍有大量控状缠身,法官不批准他保释在外,要求他留狱候审。

根据案情,被告在2015年4月至2016年9月间行骗,从2015年6月开始更与两名同谋“合作”。他使用多名挂名董事的名义向当局共400次申请PIC津贴,其中232次获得批准。

在PIC计划下,聘请至少三名当地员工且在当地营业的公司,若购买科技和自动化器材,每年可向当局申请优惠津贴抵消部分花费。

被告先设立六家假装售卖科技产品和软件的空壳公司,随后再设立200多家空壳公司,并谎报这些公司向六家科技公司购买软件,还指示他人伪造收据,上报当局申请津贴。

被告以高达数千元的酬劳为诱饵,聘请多人当挂名董事,并让他们交出Singpass资料,他随后使用这些资料申请津贴,躲避当局的审核。

三人还请人帮忙招聘“董事”,多数人不知道资料将被非法使用,有人甚至因为Singpass资料外泄,在不知情的情况下被列为空壳公司董事。

被告以高达数千元的酬劳为诱饵,聘请多人当挂名董事,并让他们交出Singpass资料。(示意图)

有时,被告干脆跳过在会计与企业管制局(ACRA)注册董事的步骤,直接伪造ACRA BizFiles记录,将某人列为空壳公司的董事。

每家空壳公司获得的津贴介于1万元至5万9000元。呈报给当局的购货单中,除了假称购买科技软件,还包括被告付费买的电子器材,包括10多台平板电脑、苹果iPad、苹果手机和几台打印机。换言之,被告使用赃款抵消这些电子器材的花费。

2016年9月,其中一名挂名董事向当局提交数家公司的ACRA BizFiles文件,并声称他是这些公司的董事,以进行申请PIC津贴的程序。当局查ACRA记录却发现有出入,怀疑文件造假。

调查人员顺藤摸瓜,发现这些公司都向六家科技公司购买科技软件,再搜出与科技公司有生意来往的公司,从而找出被告设立的空壳公司。

被告的身份被层层隐瞒,200多家空壳公司的董事名单中,从不出现他的名字。不过,当局询问数名挂名董事后,成功查出他就是罪魁祸首。

当局只取回45万元

庭上揭露,流失的1100多万元中,当局目前只拿回约45万元。

被告昨天身穿囚服出庭,看起来神色镇定,主控官读出案情时他也面无表情。

案展1月26日求情及下判。