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洗钱、逃税、逃荒,能种下最神秘的“中国首富”吗?

钱赚足了,赵长鹏长期不敢出国流浪回国,他的“鬼魅”交易所没有总部,4000多名员工“无处可去”。 崇拜他的人,把他捧上神坛当教父,憎恨他的人,说他是恶魔赌徒……。

“货币圈”的大人物赵长鹏,摊子上发生了什么事?

最近,有消息称,美国证券监督管理委员会正在调查赵长鹏的企业“币安”是否是洗钱和逃税的渠道,以及是否有“市场操作和内幕交易”的可能性。 路透社报告称,货币贬值在五年内帮助洗钱超过23.5亿美元。

迄今为止,赵长鹏在短短4年内就从“穷光蛋”中成为赚6000亿美元的“中国首富”,成功地将李嘉诚、钟睿甩在身后,走过了互联网头20年、实业头30年的道路。

钱赚足了,赵长鹏长期不敢出国流浪回国,他的“鬼魅”交易所没有总部,4000多名员工“无处可去”。 崇拜他的人,把他捧上神坛当教父,憎恨他的人,说他是恶魔赌徒……。

赵长鹏原是小镇青年,1977年出生于江苏连云港,父亲是大学教授。 20世纪80年代末,全家移居加拿大温哥华,赵长鹏也成为加拿大籍中国人。

赵鹏毕业于麦吉尔大学计算机科学系后,成为“代码农”,为东京股票交易所、彭博贸易书开发了匹配交易订单系统和期货交易软件。

2005年,赵长鹏在上海创业,成立了信息通信技术有限公司“Sistem Fusion”,为证券公司开发了“最快的高频交易系统”,但8年来没有赚多少钱。

2013年比特币在国内兴起,赵长鹏在牌局上推广货币圈知识,眼红的他一个人“赌”上了数字货币。

2014年,赵长鹏花掉了卖掉上海房子的钱,ALL比特币。 但在此后不到一年的时间里,上海的房价翻了两番,而比特币却下降了三分之二。 他曾经除了手机以外没有资产,成了“穷光蛋”。

之后,赵长鹏去密码货币企业打工,但进展不顺利。 赵长鹏曾加入OKCoin,出任首席技术官。 但是,仅仅一年后,赵长鹏因为“内斗”而无法工作。

届时,赵长鹏发表声明称,OKCoin冰冷的钱包由徐明星的妻子和岳母保管,OKCoin创始人徐明星鼓励员工在OKCoin交易。

徐明星反击,赵长鹏欺骗公司,伪造学历,出卖公司利润等。 这场闹剧后,赵长鹏愤然离开了OK。

2017年,在“货币圈”积累多年经验后,赵长鹏成立了货币贬值交易所。 当时,OKcoin、比特币中国、火币网,形成了这个数字交易所三足鼎立的局面。但是,数字货币正处于爆发期,货币贬值交易所也迅速受到欢迎。

货币贬值成立三个月,利润将达到750万美元。 成立6个多月的时候,货币贬值超过德意志银行,公布了2亿美元的利润,震惊了金融业。

从那以后,江湖上流传着“货币圈一天,人一年”。

由此,赵长鹏也在“开路”。 2018年1月10日,货币贬值宣布全球注册用户超过500万人,跃居世界最大的虚拟货币交易所之一。

2018年2月,赵长鹏登上福布斯封面。 令人惊讶的是,4年后的2022年,货币贬值对福布斯进行了2亿美元的战略投资,成为其两大股东之一。

赵长鹏登上《福布斯》杂志封面

同时,资本蜂拥而至,为投入资金提起诉讼。

2018年,红杉资本起诉赵长鹏,指责货币贬值违反“排他性协议”。 原本红杉资本想投入资本金,但双方谈了好几个月,最后告吹。

赵长鹏有自己的心,所以他倾向于给更多的钱IDG资本。 赵长鹏和红杉交易完成后,红杉将持有11%的股份,对货币贬值的估值在8000万美元左右,而IDG资本希望以4亿美元和10亿美元的估值投资两次。

事实证明,货币贬值的发展远远超出了他们的想象。 到2021年,货币贬值成立仅4年,就成为世界上最大的加密货币交易所,在全球拥有3000名员工,日交易额达到760亿美元,估值达到3000亿美元。

根据这一计算,赵长鹏的价格达到900亿美元,折合人民币5733亿元,超过了4244亿元的中国首富表,成为新晋的“中国人首富”。

更重要的是,赵长鹏只用了4年,就走完了互联网头20年、实业头30年的道路。

但是,对于“中国首富”的头衔,赵长鹏自己也觉得很不好意思,但对非流动的评价却没有什么意义。 从某种意义上说,这个“首富”还有点狼狈……。

这途中发生了什么?

原来,货币贬值成立才三个月,一系列监管政策就像泰山压顶一样,袭击了国内的货币圈。

2017年9月,中央七部委停止代币发行融资,各种代币交易所开始关闭在中国的交易平台。 在此之下,赵长鹏的生意,在中国成了违规行为。

没办法,他只能避开海外。 货币贬值从一开始就采取国际化战略,但82%的用户来自海外,这一监管影响比较小。 但问题是,国外很多大国也不欢迎他。

赵长鹏出国后,一开始一点也不混。 美英日韩俄等世界大国正在驱逐货币贬值:2018年,日本禁止货币贬值,他跑到英国;

2019年英国禁止硬币安妮,他跑到美国;

2020年美国禁止货币贬值,跑到新加坡;

2021年,新加坡调查货币贬值,对每位客人下达了命令……。

出于合规性考虑,货币贬值在中国、日本、美国、欧盟、英国等国家和地区没有合法牌照。 2021年12月,一家加拿大证券监管机构谴责货币贬值在该国继续工作,而没有注册。

因此,赵长鹏不得不“流浪世界”,顾名思义“去中心化事务”。

为了找到住处,赵长鹏先来到一个不知名的非洲小国,摩擦总理和总统的热度,活跃气氛,然后去发达国家闲逛。

赵长鹏和马耳他总理

赵长鹏去小地方游说,往往是以经济利益诱惑。 例如,在当地创造了数千个就业岗位,带来了数十亿美元的投资,谈得天花乱坠,但有人真的相信。 乌干达、百慕大、马耳他、泽西岛等地向赵长鹏敞开了心扉。

通过这种方式,币安很快成为赵长鹏的“顶级摇钱树”。 货币贬值交易的所有9000万用户,都在线上600多种数字货币,在手续费、货币费、服务费、货币贬值各个环节食用,还在24小时不间断交易。

数据显示,货币贬值仅日交易额就达到760亿美元,约合人民币5000亿元,相当于伦敦证券交易所、纽约证券交易所、香港交易所三家的总和。

根据规则,货币贬值最多可从交易中收取0.1%的费用,760亿美元最多可收取7600万美元的费用。

目前,货币贬值发行的数字货币BNB (货币贬值货币)是世界第四大数字货币,总货币额约为650亿美元。 不到2021年半,BNB创造了涨幅1400%的奇迹。

赵长鹏尝到甜头后,又到处游说。 最近,阿联酋、迪拜、越南等国也成为货币贬值“流浪”的新避风港。

2022年6月3日,赵长鹏发推特称“我喜欢河粉”。

那天,赵长鹏来到越南,参加了2022年越南NFT峰会。 不久前,李嘉诚的房地产旗舰长实集团也来到越南,承诺引进高级房地产项目。

另外,赵长鹏正在寻找世界总部的落地城市。 越南,迪拜是很受欢迎的选择。 据路透社3月报道,硬币安获准在迪拜开展若干业务,并在迪拜世贸中心设立区块链技术中心。

为了给迪拜看,赵长鹏在迪拜买了公寓。 在此之前,赵长鹏没有房间,没有车,加密的数字货币占他个人财富的99%。 他说,之所以不自己买房子,是因为房子流动性差。近日,据报道,美国正在调查赵长鹏的名义企业是否是洗钱和逃税的渠道,以及是否存在“操纵市场和内幕交易”的可能性,允许货币贬值不正当的美国客户,重点调查是否使用货币贬值交易加密货币衍生品

另一方面,路透社发表的新报告显示,从2017年到2021年,至少有23亿5000万美元的非法资金,因货币贬值而被洗钱。

关于涉嫌洗钱,币安发言人强调:“这篇文章采用了2019年过时的信息和未经验证的个人证明作为制作虚假史诗的支撑。”

另外,受密码货币暴涨和暴跌的影响,赵长鹏的价格变动很剧烈。 今年5月17日,赵长鹏转载了币安投资Luna币的报道,评论说他回到了贫困(Poor again )。

当时,在美联储急剧加息、降息的大背景下,虚拟货币泡沫正在崩溃。 短短几天内,一枚Luna货币的价格从90美元降至不足0.00015美元,数百亿美元的市值消失了。

作为Luna货币的持有者,赵长鹏蒙受了巨大的损失。 赵长鹏表示,2018年币安交易所投资300万美元,兑换1500万枚Luna货币。 这个投资价值一度上升到16亿美元,但经过这次暴跌只剩下约3000美元。

因果报应有循环,切韭菜的人被收割了。 赵长鹏的坠楼并不意外。 看看他做过什么样的“切韭菜”模子。

崇尚新奇,就是在这一理念下,人们说货币贬值每隔一段时间就会销毁一些货币贬值,销毁的价值等于当季货币贬值净利润的20%。 通过积极取消货币贬值货币,引起供给紧缩,提高知名度,推动货币价格上涨是一致的途径。

这没什么大不了的。 此外,币圈“老韭菜”还亲自验证,发送“《币安,最黑交易所》”一文,讲述被币贬35万美元的经历,详细列举了币贬三项罪名。

第一,混淆交易概念,故意误导投资者交易导致巨额损失

第二,货币贬值交易时委托的订单达到交易点也没能成交

第三,由于产品规则不明确,仓库爆仓,货币贬值多次落空。

值得注意的是,最终这件事是客户无奈钻牛角尖,为沟通中的“误会与不顺利”道歉。 但是,币安没有赔偿用户损失的钱,而是作为“建设性建议”的奖励送给了他50ETH。 按照当时的市场价格,50ETH为7.3万美元左右。

币安CMO是什么样的来源? @Tweets Yi He

这个还可以。 忍耐着忍耐着的“韭菜”,只能默默地被切掉。

货币贬值也曾卷入技术争议。 2018年3月,人民币贬值出现系统故障,多个投资者账户被黑。 面对用户的愤怒,赵长鹏直接篡改交易数据,将用户账户恢复到被盗前的状态,对同行造成“巨大打击”。很多人感慨万千。 这张打的牌,洒出来的水,还有回收的道理吗?

硬币贬值的“擦边球”也打得很漂亮。 2020年2月,币安CMO何一在朋友圈发布招聘商务广告。 标准是“美、胸大、做过网络主播、00后yuu、会聊天”。

在那之后的一段时间里,几个年轻漂亮的女性的照片开始在各个社区传播。 他们名义上是硬币安妮的商务达人,但一言不合就会放性感照片。 一眼就能看出,无非是利用美女效应,拉拢暴发户和煤老板们。

另外,为了给币安引流,赵长鹏也不遗余力。

此前,口罩因硬币贬值遭遇提货问题后,在社交平台上向赵长鹏提问。 赵长鹏先是马上道歉,说都是狗钱包惹的祸,然后转发特斯拉故障的消息,把口罩按在地上摩擦。

通过这一操作,不明真相的群众乘风交易,狗币愤怒不已,货币贬值也由此大发其财。

但是赵长鹏也不是一直都很擅长。 受加密货币市场动荡、SEC调查风波、涉嫌洗钱等一系列“buff叠加”影响,目前他的价格大幅下降。

2022年福布斯全球亿万富豪排行榜

根据2022年4月福布斯全球富豪排行榜,赵长鹏的家仅650亿美元,短短半年时间缩水近30%,从“中国首富”位置跌落。

对于接二连三的负面消息,赵长鹏表示高兴。 他认为这是件好事,但最坏的是没有消息,至少“我们吃了苦头”。

现在自己的财富减少了,因为“涉嫌洗钱”成了新闻,他还能这么乐观吗?

虽然是老话,但出来,迟早要还的。

参考资料:

《华人首富赵长鹏,真的一夜返贫了吗》、雷达财经

《割韭菜换6000亿身价,4000个员工一夜“消失”,这个首富不敢回国》,金错刀