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全球最大加密货币交易所币安,将接受美国政府洗钱与逃税调查

全球交易量最大的加密货币交易所币安,目前正在接受美国司法部调查,目标是多项非法金融活动相关行为,尤其是洗钱与逃税。

美国司法部目前正在对币安(Binance)展开调查,根据消息人士透露,有熟悉内部交易活动的人,向美国司法部指路,提出关于利用加密货币来洗钱和逃税的线索,因此促成此次行动。

2017年成立的币安,由熟悉证券交易与区块链科技的赵长鹏创办,原先总部在中国,但由于法规禁止,随后转移至日本,目前在台湾、新加坡、马耳他等地皆有办公室,但没有真正的总部。从2018年以来,币安一直是交易量最大的加密货币交易所,目前每天的交易量约为671亿美元。

币安的交易量一直稳坐龙头。 (Source:CoinMarketCap)

早在3年前,美国证交会就对币安充满质疑,多次指出币安可能违反虚拟货币相关监管法规,因此相对于今年风光上市的Coinbase,币安始终没有机会在美国上市。

在这次调查行动曝光后,币安发言人表示,他们非常认真看待他们的法律责任,并且积极与监管机关配合。 “为了配合反洗钱法案,我们制定了相关规范,并开发出了一套工具,可以侦测可疑的电子钱包地址。”币安发言人Jessica Jung说,其他相关细节都在调查中,目前无可评论。

对美国司法机关来说,加密货币是一大麻烦,除了日益猖狂的黑客勒索,传统的窃盗、毒品洗钱,也都会通过加密货币来转移资产,而现在更有许多逃税大户,也看中了加密货币,帮助他们脱产逃税。

某方面来说,币安也满配合美国政府的,去年他们就向所有美国用户发出通知,如果他们的账号有可疑交易,经由美国政府告知,平台将会直接冻结账户。

无论投资人喜欢与否,不可否认,世界上有非常庞大数量的比特币,是因为非法活动而流通。根据Chainalysis报告指出,光是2019年就有价值28亿美元的比特币,来源可疑而且在平台上公开被交易,其中超过四分之一是在币安成交。

在过去一年里,美国政府已经成功取得法院命令,调查了多家交易所,包括Kraken、BitMEX等,因为他们涉及协助客户洗钱、逃税或资助恐怖分子,目前还在等待法院判决中。

币安作为最大交易所,对于加密货币世界的各种新花招也跟得很快,不管是去中心化金融,或是各种稀奇古怪的杂币,币安都勇于尝试,甚至还发行了特斯拉币等美股证券代币。花招越多,就越容易被监管单位找碴,因此币安也有准备。

从2019年开始,币安就知道监管单位不会让他们好过,因此他们早已招募了前财政部官员、大牌金融律师,以及前任参议员等,组成强大的法规调适部门,凭借人脉与知识,让币安能持续存活。

That won’t work. Our system blocks US users even if connected via VPN. Not our call. But we must do it.

—CZ Binance (@cz_binance )January 23, 2021

目前美国司法部仍然认定币安是非法交易所,因此要求币安禁止美国公民使用币安,币安老板赵长鹏也很配合,全面封锁了美国用户的连接,甚至连VPN都会被挡下。即便如此,美国司法部仍然要对币安展开调查,那所谓封锁是否有效,就不言而喻了。

相关消息曝光后,比特币行情持续下探,回到一个月来的低点48,503美元,截稿时的币值则为49,317美元。

(首图来源:币安)