本报记者 李艳洁 北京报道
“过去两年，美国政府已经对伊朗发起26轮制裁，针对980个与伊朗有关的个人和实体展开行动。”4月2日，在美国亚太媒体中心的电话记者会上，美国财政部反恐金融副部长Sigal Mandelker介绍。
Sigal Mandelker于3月26日至4月2日访问马来西亚、新加坡和印度，旨在加强美国在东南亚和南亚打击为伊朗恐怖主义组织提供金融支持的行动。
“这次访问，我们与各国的财政部、外交部、央行、金融监管者会面，并与金融机构和私营部门、企业股东等进行了重要会谈，讨论有关恐怖主义金融、洗钱带来的风险及其他威胁。”Sigal Mandelker表示。
3月26日，在Sigal Mandelker东南亚和南亚之旅的第一天，美国财政部外国资产管理局宣布，对25名个人和实体机构进行制裁。美国财政部称，这些个人和机构构成了一张为伊朗恐怖主义组织提供金融支持的大网，这些设立在伊朗、阿联酋、土耳其的前线公司为伊朗伊斯兰革命卫队和伊朗国防及三军后勤部提供了超过10亿美元和欧元的资金流以及价值数百万美元的交通工具。
Sigal Mandelker还称，伊朗央行的官员参与了非法的资金跨境转移。
美国财政部还披露，伊朗国防及三军后勤部资助了伊斯兰革命卫队的圣城部队，一家伊朗银行为伊斯兰革命卫队的圣城部队提供银行服务。
美国财政部外国资产管理局披露的信息显示，这张资金转移网络的中心是伊朗伊斯兰革命卫队控制的安萨尔银行及其汇兑机构安萨尔交易所。“两家机构利用多层中间机构，将贬值的伊朗里亚尔兑换成美元和欧元，最后进了伊朗伊斯兰革命卫队和伊朗国防及三军后勤部的腰包。”Sigal Mandelker表示。
除了前述安萨尔银行和安萨尔交易所，美国财政部外国资产管理局披露，设立在阿联酋的Sakan贸易公司及其控制人伊朗公民RezaSakan，以及他控制的伊朗Sakan交易所也参与了为恐怖主义组织提供金融支持的行动。Sakan贸易公司为安萨尔交易所的大部分外币兑换提供了帮助，并且资助伊朗帕斯航空服务公司为叙利亚空军购买军用飞机轮胎。Sakan贸易公司近期更名为皇家信贷贸易公司。
美国财政部披露的信息还显示，伊朗公民SeyyedMohammad Reza Ale Ali 通过其控制的Hital交易所于2016年10月至2018年3月，为安萨尔交易所提供了大约1.8亿美元和欧元的钞票。
安萨尔交易所还通过设立在伊朗的阿特拉斯交易所及其经纪人获取外币。2018年下半年，安萨尔交易所指示阿特拉斯交易所将数十万欧元和迪拉姆（摩洛哥货币单位）转入一家在阿联酋的伊朗公司和四家欧洲公司。
还有多家公司在这份制裁名单内。
Sigal Mandelker表示，对涉及恐怖主义金融的海外工作人员的汇款情况，会保持密切关注；对于中东恐怖主义组织和东南亚恐怖主义组织之间的资金往来，也正在密切监控，并已列入和区域合作伙伴的信息分享机制中。
当被问及是否监控签证申请数量不正常的升高现象时，Sigal Mandelker表示，美国财政部与其他政府部门通力合作打击洗钱等不法金融交易，并且通过国际合作加强反洗钱行动。
“当美国总统宣布再次对伊朗实施核相关制裁的时候，100多家企业迅速宣布离开伊朗。”Sigal Mandelker表示，美国在所有场合都力图向各国政府和企业传达出这样一个信号：我们正全力实施制裁。
Sigal Mandelker此次的东南亚和南亚之旅中，还与印度石油部、船运公司，以及马来西亚和新加坡的运输机构进行了会面，讨论如何应对伊朗绕开制裁的对策。
3月25日，美国财政部外国资产管理局提高了对原油海洋运输机构的建议级别，提示运往叙利亚政府控制和运营的港口的原油运输船风险升级，尤其是原产伊朗的原油。
Sigal Mandelker强调，“伊朗和其他相关方通过虚假运输混淆伊朗原油的始发地和目的地，包括造假货物和船舶文件，破坏船舶的自动识别系统伪装始发地和目的港或者航线。这些绕开制裁的行为并不安全，船运业和保险公司应该对此保持警惕。”
Sigal Mandelker介绍，非法运输原油的船舶名单增加了16艘驶往叙利亚的船只和30多艘接力船只，“船运业应该警惕这些船只，尤其是马来西亚、新加坡和印度作为国际贸易中心，极易被怀疑滥用反制裁措施。”
编辑：郝成；校对：彭玉凤