本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年9月8日以电子邮件的方式发出通知，并于2018年9月13日在公司第一会议室以现场的方式召开。本次会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称“《公司法》”）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修订的议案》；
根据公司第四届董事会第八次会议决议、第四届监事会第四次会议决议和2018年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准蓝帆医疗股份有限公司向淄博蓝帆投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】804号）核准，公司向特定投资者非公开发行98,871,000股。截至2018年8月31日，公司向募集资金认购方发行的98,871,000股股份已办理完毕股份登记手续，经深圳证券交易所批准，该等新增股份的上市日期为2018年9月10日。同意公司根据发行股份结果，修改《公司章程》有关注册资本的相应条款，具体如下：
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除上述变更外，公司章程其他条款不变。变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司第四届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，明确在本次交易完成后，董事会根据公司发行股份结果修改《公司章程》有关注册资本等的相应条款，并办理有关政府审批和与本次交易相关的资产过户、股份登记及中国证券登记结算有限责任公司登记等的相关事宜，本事项已经获得股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。
具体内容详见2018年9月14日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
2、审议并通过了《关于增补第四届董事会专业委员会部分委员的议案》；
2.1增补刘东先生、李炳容先生、董书魁先生为董事会战略委员会委员；
同意增补刘东先生、李炳容先生、董书魁先生为第四届董事会战略委员会委员，简历附后。由刘文静女士、李振平先生、刘东先生、李炳容先生、董书魁先生组成公司第四届董事会战略委员会，刘文静女士担任主任委员，任期与本届董事会一致。
表决结果如下：
刘 东先生：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
李炳容先生：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
董书魁先生：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2.2增补刘胜军先生、唐柯先生、董书魁先生为董事会提名委员会委员；
同意增补刘胜军先生、唐柯先生、董书魁先生为第四届董事会提名委员会委员，简历附后。由刘胜军先生、刘文静女士、唐柯先生、董书魁先生、路莹女士组成公司第四届董事会提名委员会，由刘胜军先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。
表决结果如下：
刘胜军先生：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
唐 柯先生：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
董书魁先生：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
2.3增补刘胜军先生为董事会审计委员会委员。
同意增补刘胜军先生为第四届董事会审计委员会委员，简历附后。由宫本高先生、孙传志先生、刘胜军先生组成公司第四届董事会审计委员会，宫本高先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
3、审议并通过了《关于聘任总裁的议案》；
同意聘任李炳容先生为公司总裁，任期与本届董事会一致；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》；
同意聘任孙传志先生为副总裁，聘任杨帆先生为副总裁、首席战略官，聘任钟舒乔先生为副总裁、首席资本官，聘任王丹女士为副总裁、首席研发官，聘任顾磊敏先生为副总裁，聘任Thomas Kenneth Graham先生为副总裁，任期与本届董事会一致，简历附后。
表决结果如下：
4.1聘任孙传志先生为副总裁，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
4.2聘任杨 帆先生为副总裁、首席战略官，同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
4.3聘任钟舒乔先生为副总裁、首席资本官，同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
4.4聘任王 丹女士为副总裁、首席研发官，同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
4.5聘任顾磊敏先生为副总裁，同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
4.6聘任Thomas Kenneth Graham先生为副总裁，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
附件：
简 历
刘东先生，1973年5月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任中国人寿保险股份有限公司投资管理部高级投资经理和直投股权投资团队负责人、湘财贯通投资管理有限公司副总裁和投资部总经理、湘财证券股份有限公司创新发展总部总经理助理、北京证券有限责任公司高级业务经理、华夏银行股份有限公司总部经理。现任本公司董事，兼任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理和投委会委员，常州鼎健医疗器械有限公司董事长、北京弘慈医疗投资管理有限公司董事长、上海悦程医疗投资管理有限公司董事长、New Journey Hospital Group Ltd.董事长、西藏华佑创业投资有限公司董事长、宁波长生医疗投资管理有限公司董事长、宁波长生医疗管理咨询有限公司董事长、弘信（天津）医疗投资管理有限公司董事长、三生制药董事、苏州法兰克曼医疗器械有限公司董事、山东吉威医疗制品有限公司董事、CCP International Group, Ltd.董事、CB Cardio Holdings III Limited 董事、CB Cardio Holdings IV Limited董事、CB Cardio Holdings V Limited董事和JW ICU Medical Limited董事。
刘东先生未持有本公司股份，除在公司的第二大股东北京中信投资中心（有限合伙）的合伙人中信产业投资基金管理有限公司担任董事总经理和投委会委员外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘东先生不属于失信被执行人。
李炳容先生，1949年12月30日生，中国香港籍，无其他境外居留权，香港大学社会科学学士。曾荣获“1978—2008影响中国跨国企业领袖”先锋领袖奖和上海市政府颁发的“白玉兰奖”。曾任强生（中国）医疗器械有限公司董事长、大中华区总裁和北亚区国际副总裁，美敦力大中华区总裁和国际副总裁，广州医药有限公司董事长和北京派尔特医疗科技股份有限公司CEO。现任本公司董事、总裁、心脑血管事业部总经理，兼任Biosensors International Group, Ltd.董事、首席执行官， CB Cardio Holdings II Limited董事长、CB Cardio Holdings I Limited董事、Wellgo Medical Investment Company Limited董事、Biosensors Investment Limited董事、山东吉威医疗制品有限公司董事长和总经理、上海颀威医疗科技有限公司执行董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、Biosensors Japan Co., Ltd.董事、Biosensors Interventional Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd.董事、Biosensors International Pte. Ltd.董事和JW ICU Medical Limited董事长。
李炳容先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，李炳容先生不属于失信被执行人。
董书魁先生，1953年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员，中国医学装备协会副秘书长、白求恩精神研究会检验医学分会会长。曾荣获第二炮兵颁发的“个人三等功”，第二炮兵后勤部颁发的“二炮医药卫生成果一等奖”、总后勤部颁发的 “军队科技进步二等奖”、“军队科技进步三等奖”、“军队医疗成果三等奖”等奖项。曾任解放军268医院检验科技师、解放军262医院检验科技师、主管技师、检验科主任兼副主任技师，解放军第二炮兵总医院检验科主任兼主任技师，解放军第二炮兵总医院肝胆胃肠病研究所政治协理员兼主任技师、所长助理兼实验室主任等职务。现任本公司独立董事，兼任北京热景生物技术股份有限公司独立董事。董书魁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
董书魁先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，董书魁先生不属于失信被执行人。
刘胜军先生，1974年10月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，致公党党员，中国金融改革研究院院长、刘胜军微财经创始人、上海市金融消费纠纷调解中心理事、陆家嘴金融城理事会第一届理事、上海第一中级法院涉自贸区金融商事审判专家委员。曾荣获“《新京报》2013中国青年经济学人”、“《商业周刊》中文版2012年度人物”、“胡润2016中国新金融年度风云人物”荣誉称号。曾任中欧国际工商学院案例研究中心研究院副主任，中欧陆家嘴国际金融研究院助理院长、副院长、执行副院长。现任本公司独立董事，兼任上海革知商务服务有限公司董事长、博天环境集团股份有限公司独立董事、虎扑(上海)文化传播股份有限公司独立董事、金蝶医疗软件科技有限公司独立董事、赣州中投晶世投资管理有限公司独立董事和山东黄金集团有限公司外部董事。刘胜军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
刘胜军先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘胜军先生不属于失信被执行人。
唐柯先生，1980年4月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任高盛集团亚洲直接投资部投资经理、高盛高华证券有限责任公司投资银行部经理和执行董事、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、百济神州（BGNE.O）公司董事、Biosensors International Group, Ltd.董事。现任本公司董事，兼任中信产业投资基金管理有限公司副总裁、执行总经理、医疗器械投资部负责人，CCP International Group, Ltd.董事、宁波长生医疗投资管理有限公司董事、Wellgo Medical Investment Company Limited董事、Biosensors Investment Limited董事、山东吉威医疗制品有限公司董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、Biosensors Japan Co., Ltd.董事、Biosensors International Pte. Ltd.董事、JW ICU Medical Limited董事和Spectrum Dynamics Medical Group Limited董事。
唐柯先生未持有本公司股份，除在公司的第二大股东北京中信投资中心（有限合伙）的合伙人中信产业投资基金管理有限公司担任副总裁、执行总经理、医疗器械投资部负责人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，唐柯先生不属于失信被执行人。
孙传志先生，1970年1月生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、高级会计师，研究生学历。1992年毕业于南京理工大学（华东工学院），机械设备专业，获学士学位；2009-2011年在上海国家会计学院学习，获得MPAcc会计专业硕士学位，目前就读于清华五道口金融学院EMBA。中共党员，注册会计师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长、财务总监、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理兼财务总监、蓝帆医疗股份有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁、首席财务官、防护事业部总经理，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事兼总经理、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事、山东蓝帆护理用品有限公司董事。
孙传志先生持有本公司1,020,000股，占公司总股本的0.11%。除在本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司担任董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，孙传志先生不属于失信被执行人。
杨帆先生，1972年6月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，美国注册会计师。曾任澳大利亚电信（中国）有限公司首席财务官、展鹏传媒集团首席财务官、Westheimer Villas Partners, Ltd., 美国休斯敦总会计师和中国国家旅游局副主任科员。现任本公司副总裁、首席战略官，兼任CB Cardio Holdings II Limited董事、CB Cardio Holdings I Limited董事、Biosensors International Group Ltd.董事和首席财务官、山东吉威医疗制品有限公司董事和首席财务官、Biosensors Europe SA董事和Spectrum Dynamics Medical Limited董事。
杨帆先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，杨帆先生不属于失信被执行人。
钟舒乔先生，1985年7月生，中国国籍，无境外居留权，保荐代表人，北京大学金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会并购业务线高级经理、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁。现任本公司董事、副总裁和首席资本官。
钟舒乔先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，钟舒乔先生不属于失信被执行人。
王丹女士，1972年1月生，新加坡国籍，双工程硕士 ，EMBA。曾任Biosensors International Group, Ltd. 新技术副总裁、Biosensors International Group, Ltd. 人力资源负责人。现任本公司副总裁、首席研发官，兼任Biosensors International Group, Ltd. 研发副总裁、新加坡运营副总裁、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事和Biosensors International Pte. Ltd.董事。
王丹女士未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，王丹女士不属于失信被执行人。
顾磊敏先生，1963年4月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。四川省成都市新津县第八次会议政协委员、上海市青联和医青联委员、中华口腔医学会医疗器械分会第一任副主任委员。曾任《中华骨科杂志》编委、北京美中双和医疗股份有限公司总经理、NobelBiocare总经理、ConVatec 大中华区总经理、Philip HHS总裁、强生（中国）医疗器械有限公司总经理，Cordis、DePuy、Johnson & Johnson（USA） Cordis 产品发展全球总监和全球供应链总监、Zimmer BMS华东地区营销经理、中国科学院上海生理研究所助理研究员。现任本公司副总裁，兼任Biosensors International Group, Ltd. 副总裁、大中华区业务负责人，柏盛医疗科技有限公司董事和总经理、上海颀威医疗科技有限公司总经理。
顾磊敏先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，顾磊敏先生不属于失信被执行人。
Thomas Kenneth Graham先生，1965年4月生，英国国籍，瑞士长期居留权，苏格兰斯特灵大学生物化学荣誉学位。曾任Biosensors International Group, Ltd. 欧洲、中东和美洲业务销售副总裁、Biosensors Europe S.A重症监护业务国际销售经理和欧洲销售总监、Eli Lilly & Company Ltd Janssen-Cilag区域业务经理和Life Gard Technologies Ltd英国商务拓展主管、Johnson & Johnson UK英国国家药品公司客户经理、英国NHS 业务经理、英国大客户经理等职务。现任本公司副总裁，兼任Biosensors International Group, Ltd. 欧洲、中东和美洲业务副总裁、Biosensors Europe SA董事和总裁、Biosensors France S.A.S.董事、Biosensors Deutschland GmbH董事、Biosensors Iberia, SL董事和Biosensors BV董事。
Thomas Kenneth Graham先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，Thomas Kenneth Graham先生不属于失信被执行人。