凭借着“信任”，中国女商人竟然向通过微信联系的转账中间人汇款300万美金！资金不翼而飞……..
新加坡高庭法官最近接到了这样一桩“奇案”。
这名叫卢燕的中国女子，是新加坡PR。由于受中国外汇管制限制，她试图找“转账中间人”，分两次把各300万美元（约405万新币）等值的人民币汇到她在新加坡的私人银行户头。第一笔成功，第二笔钱却“人间蒸发”！
卢女士将第二笔300万美金转给了中间人介绍的4个银行账户，这些账户的主人收到钱后再汇给中国的非法汇款商，最后再打给卢女士的账户。由于是“暗箱操作”，卢女士甚至不知道其中2个银行账户主人的信息。
过程有点复杂，我们绘制了一张示意图：
汇款后，迟迟接不到转账，卢女士将牵涉在内的两名新加坡人告上了新加坡高庭。而被告人却反说，早已将钱转给“神秘账户”，只是不知道对方为何迟迟不汇款给卢女士。
法官裁定转账人涉及分散资产的风险，认为有足够理由冻结了他们的资产，并令他们披露涉及的财务交易。
如今，案件疑点重重，还是奉劝大家汇款须谨慎！